Открытие счетов в различных юрисдикциях ЕС

Процесс, которого придерживаются юристы МК обычно следующий:

Прежде всего мы должны получить от клиента конкретный запрос под конкретную задачу по одной компании и счету. Вопросы для формирования запроса ниже. По результату рассмотрения запроса даются возможные варианты (вы знаете, не все варианты подходят под все задачи). После этого клиент выбирает вариант, производится оплата, начинается работа.

Для подбора подходящего варианта просьба прислать:

  • краткое, но четкое описание бизнеса, адрес сайта;
  • планируемые обороты в месяц;
  • какие валюты необходимы?;
  • на какую структуру надо открывать счет/а?;
  • с каких стран планируются поступления, и за что?;
  • В какие страны планируются перечисления, и за что?;
  • сканы паспортов бенефициаров и директоров и/или доверенных лиц.;
  • Страны проживания / налоговой резиденции бенефициаров и директоров и/или доверенных лиц.

Счета для транзакционного бизнеса

Инвестиционно-накопительные счета

Кейс "Компания + счет"

Процедура работы

По поводу запроса на открытие счетов на транзакционный бизнес для нерезидентных и резидентных компаний, можем предложить следующие варианты:

  • Австрии,
  • Венгрии,
  • Македонии,
  • Сербии,
  • Беларуси,
  • Турции,
  • Люксембурга,
  • Чехии,
  • Лихтенштейна.

По поводу запросов на инвестиционно-накопительные счета c возможностью вести операционную деятельность можем предложить следующие варианты

 

  • Австрии,
  • Венгрии,
  • Чехии,
  • Лихтинштейна.

 

Услуга "регистрация новой компании + открытие счета в банке"

  • Венгрия
  • Чехия
  • Польша
  • Гонконг
  • Ирландия
  • Англия
  • Ирландия
  • Кипр

Запросы по ценам на наши услуги просим отправлять на адерс Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

*в стоимость не входят расходы по заказу дополнительных документов на компанию по требованию банка и не входят накладные расходы по нотариальному переводу документов на компанию. Стоимость открытия счета для клиентов с high-risk деятельностью (IT, Forex Brokerage, Bitcoin, ICO, Social Dating, Gambling и т.д.) формируется индивидуально

Процедура работы

Если устраивают предложения, то выберите, пожалуста, банк и/или платежную систему.

Для предварительного анализа с нашей стороны пришлите, пожалуйста, необходимую информацию:

По итогу анализа документов мы даем рекомендации в каком банке и/или платежной системе Вам лучше открываться, т.е. преапрувал с нашей стороны. Дальнейшие услуги осуществляются на основании 100% предоплаты.

Disclaimer по поводу гарантии и ответственности сторон Заказчика (Клиент) и Исполнителя:

  • 100% возврат гонорара по открытию счета Исполнителем Заказчику, если Исполнитель не справился с поставленной задачей по открытию счета в банке и/или в платежной системе (PSP) или банк и/или платежная система в принципе поменяли свою политику по открытию счетов на резидентные или нерезидентные компании Заказчика (в том числе на компанию Заказчика, если процесс открытия счета не завершен).
  • Сроки открытия счетов в предложенных банках и платежных системах являются ориентировочными и носят информационный характер.
  • При отказе в выбранном Заказчиком банке и/или платежной системе, если был отказ без объснения причин со стороны банка, Исполнитель имеет полное право, а Заказчик соглашается, переподать компанию Заказчика в другие банки и/или платежных системы, при этом первоначальная оплата Заказчика будет взаимозачитываться (доплатить надо будет за банковские комиссии и/или нотариальные переводы, если будут такие расходы). При повторном отказе со стороны банка и/или платежной системы, в зависимости от причины отказа, Исполнитель возвращает или не возвращает оплату Заказчику.
  • Претензии Заказчика к Исполнителю по конкретному заказу принимаются в течение 12 месяцев с момента получения соответствующей оплаты от Заказчика Исполнителю.

Гонорар не возвращается Заказчику в следующих случаях, если причиной отказа в банке и/или платежной системе были:

  • деятельность компании Заказчика не ведется в строгом соответствии с законом, компания находится в «черных списках» лиц, подозреваемых или причастных к отмыванию доходов, полученных незаконным путем, терроризму или экстремизму, равно как находится в какой-бы то ни было связи с таковыми лицами или организациями;
  • заказчик гарантирует, что акционеры и руководители компании в качестве частных лиц не числятся в вышеупомянутых списках и не причастны к вышеупомянутым лицам и организациям, а также не являются политически значимыми персонами, и не находятся в розыске, под следствием или судом.
  • Заказчик гарантирует, что дает все верные сведения нам по деятельности компании для процесса согласования счета в банке и/или в платежной системе.